分了几条线出去。

    “跟来运制鞋厂发生经济往来的单位太多了，其他的我们就没有一一列举，现在列举出来的，是跟来义县胶鞋厂有关的一些单位。”张一龙指着那张纸说道。

    “来义县胶鞋厂和来运制鞋厂都跟几家工程投资公司发生过经济上的关系，比如说这家来义县市政园林工程有限公司，还有这家新居地产有限公司，其他的几家公司，也跟来义县胶鞋厂和来运制鞋厂发生过经济上的账目往来。”张一龙将纸张上面的公司做了一个简短的介绍。

    “前几年，来义县胶鞋厂将他们的资金发到这几家公司账户上，然后这几家公司直接就汇给了来运制鞋厂。”张一龙又介绍道。

    “不过有一家公司却很怪。”张一龙又指着纸张上的一家公司名称说道，“这是一家商务公司，说白了就是搞中介的，公司已经倒闭了，来义县胶鞋厂曾经汇到这家公司账户上三百多万呢，然后这家公司又通过银行将这三百多万给汇到了不同的账户上。”张一龙继续说道。

    “因为这些账户都是海通市那边的，所以我们这边只能是在通过省行那边才查找到的相关的情况，这些个账户都是来义县的一些公司，然后这些公司再将这笔三百多万的款子给分化下来，到了不少人的私人账户上去。”张一龙最后介绍道。

    “聂总，虽然我不知道这些私人账户跟你们那边来义县的哪些干部有关联，但是从这一套标准的资金流动来看，来义县方面，很有可能有人涉及到洗钱的事儿啊！”张一龙就提醒了一句。

    “是啊，这个问题我也看出来了，的确是像在洗钱啊！”聂飞点点头说道，所谓洗钱，说得直白一点，无非就是把来路不正的钱，通过不同的公司，通过不同的名义，比如说投资，支付等，不停地在银行账户上转来转去，最后成为一笔来路正当的钱，而来义县现在，很明显已经牵扯到了这个问题。平凡文学免费小说阅读_www.71812.net

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